质
证书执业），董事人选等重大决策事务上保持一致。
公司作为重庆亚德的第
一大股东，汤玉兰具有法律约束力。2、定价依据本公司、面向公众三大管理平台，上述关联交易定价公允，
五、
80328.8569%海南海股份有限公司13, 股东名称持股数量（股）占总股本比例增资前（7000万股）缪秦20,792,海南海授权代表签
字及加盖法人公章，兴办实业（具体项目
另行申报）；国内商业、680,
7000万元人民法定代表人：深圳市南方同正投资有限公司成立日期：）拟使用自有资金人民3,准确和完整，重庆亚德的注册资本为9,089.66营业利润960,股本结构如下表： 一、从而加速海南海布局大健康产业的进程，符合维护公司发展利益的需要和股东利益大化原则。同意公司与控股股东南方同正共同投资设立湖南廉桥都有限公司，175万元人民，持股比例为28.6486%；缪秦持有重庆亚德2, 概述海南海股份有限公司（以下简称“650万股，
上述关联交易的审议程序符合《公司法》、二、公司对参股公司重庆亚德增资的关联交易符合公司整体战略规划。741.2118,《公司章程》等相关规定，公司”重庆亚德2014年财务数据已经审计。035万元，收益初显。通过面向、）作为公司的保荐机构，)的实际控制人，
溢价585万元计入资本公积；汤玉兰本次增资额为人民1,（二）本次增资完成后，
（三）协议的生效、699,拓展平台覆盖，
重庆亚德作为通过国家卫计委验收的省级区域卫生平台，
034.17-5,销售和技术服务，董事裘婉萍女士为控股股东南方同正的副总经理，100万元（详见2015年2月6日《证券时报》、105万元以2.3元/股向参股公司重庆亚德科技股份有限公司（以下简称“本协议可以变更或者解除。海南海、19735.4403%增资后（9250万股）海南海股份有限公司26,
第八届董事会第二十七次会议决议2、重庆进出口权
立董事意见和保荐机构意见（一）立董事意见本次公司对参股公司重庆亚德增资，
上述增资完成后，847.91应收款项总额147,
持股比例为26.7025%；汤玉兰持有重庆亚德468万股，2015年5月26日，溢价585万元计入资本公积。不存在损害公司及全体股东别是中小股东利益的形。893.30-3,缪秦、
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额年初至披露日公司与南方同正累计已发生的各类关联交易的总金额为5,重庆市九龙坡区石桥铺科园一路C-23-2号主营业务： 2015年2月4日，重庆亚德科技股份有限公司成立时间：035万元。其中海南海增资3,000万股增加至9,433.00146,
总资产435,由于重庆亚德的自然人股东邱晓微女士为公司董事长刘悉承先生之配偶， 专控、450万元作为注册资金， 188.33万元
，股东大会审议通过本次增资事宜。
持股比例为5.0595%。或“通信设备（不含卫星地面发射和接收设备）的开发、 构成关联关系，1999年06月03日注册资本：关联关系： 物资供销业（不含专营、由海南海、
汤玉兰均以2.3元/股对重庆亚德进行增资，（二）随着国家大力推进信息化，计算机软件、同时重庆亚德自然人股东缪秦（重庆亚德董事长）和汤玉兰（重庆亚德副总经理）以2.3元/股分别对重庆亚德进行增资1,汤玉兰签订《一致行动人协议》，没有虚记载、元项目2015年3月31日（未审计）2014年12月31日（经审计）资产总额：取得重庆亚德450万股股份；汤玉兰增资1, 关联董事回避了表决。公司本次关联交易事项事先已获得我们的认可
，海南海本次向参股公司重庆亚德增资暨关联交易的事项履行了必要的审批程序，
022,
备查文件1、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定， 006.54净资产49,单位：股权结构：其中： 450万元作为注册资金，为公司布局互联网领域夯实基础，000566证券简称：989,占其总股本的28.6486%。 七、刘悉承注册地址：
894.86198, 汤玉兰本人签署；（2）重庆亚德股东会审议通过本次增资事宜（3）海南海董事会、105万元人民，营业收入144,343.88项目2015年1-3月（未审计）2014年1-12月（经审计）营业收入23,153.65180,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。缪秦、截止2014年12月31日，
本次海
南海、为公司进入互联网领域奠定坚实的基础，
228,关于向参股公司重庆亚德科技股份有限公司增资暨关联交易的公告-[中财网] [关联交易]海南海：993,
海南海公告编号： 其中：不存在损害公司和全体股东利益的况，2015-062海南海股份有限公司关于向参股公司重庆亚德科技股份有限公司增资暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、2015年05月26日17:32:20 中财网证券代码：净资产136,
不会对公司业 务立造成影响。445,增资标的公司基本况企业名称：海南海、100万元。经累计计算关联交易金额，035万元人民，关联方公司名称：250万元。本协议的生效需同时满足如下条件： 80326.7025%汤玉兰4,0005.7143%邱晓微3,035万元人民，也有助于重庆亚德加快发展业务， 792,变更与解除1、缪秦注册地址：立董事发表意见，符合公司未来发展的需要。关联董事回避表决，海南海” 053,对上市公司的影响（一）资金来源为公司自有资金。专卖商品）；投资咨询。
溢价1,）增资，计算机技术咨询服务等。董事会审议该议案时，就本次增资暨关联交易事项进行了核查并发表如下意见：500,889, 00028.6486%缪秦24,保荐机构意见此谢家湾公司增资 重庆亚德近一年一期的财务数据如下：使之成为控股子公司， 020.95万元，469.9803万股，808,六、
八、交易协议的主要内容（一）本协议项下，454,339,陈定平持股比例为0.0
099%。公司将持有重庆亚德2,《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于参股重庆亚德科技股份有限公司的公告》）时确定的重庆亚德的估值为准，深圳市南方同正投资有限公司为公司的控股股东。040,刘悉承持股比例为83.3250%；邱晓微持股比例为16.6650%，积累了大的业务优势及丰富的行业经验。828,507.50天健会计师事务所（殊普通合伙）重庆分所出具了天健渝审〔2015〕76号《审计报告》， 净利润13,其中：
公司第八届董事会第二十七次会议以7票同意，具有实际控制权，海南海持有重庆亚德2,
167.62净利润975,
重庆亚德2015年第一季度业务发展态势良好，增资后，保荐机构”本次增资完成后，回避本议案的表决。0004.0995%其他51个股东32, 3、 （1）本协议经重庆亚德、350万元作为注册资金，或“刘悉承先生也是公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司(以下简称“符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。使之成为控股子公司，
误导陈述或者重大遗漏。本次增资事项构成关联交易，关联董事刘悉承先生回避本议案的表决。
本次公司对参股公司重庆亚德增资，035万元，0005.0595%邱晓微3,0票对，关于向参股公司重庆亚德科技股份有限公司增资暨关联交易的公告时间： 199,350万股股份；缪秦增资1,同意将本议案提交股东大会审议。交易的价格与公司次入股重庆亚德的价格一致，立董事意见3、潼南工商局 经重庆亚德、 缪秦和汤玉兰于本协议生效后的5个工作日内一次支付至重庆亚德指定的股权交易账户。公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，
汤玉兰协商一致， 海南海股份有限公司本次增资额为人民3105万元，南方同正近一年经审计的财务数据：250万股，
拓展平台覆盖，九、 789.18万元。在重庆 亚德生产经营、
需提交股东大会审议， 也有助于重庆亚德加快发展业务，四、本次交易达到股东大会审议标准，取得重庆亚德450万股股份。本协议生效后对重庆亚德、00018.5714%北大星光集团有限公司4,
重庆亚德”989,755万元计入资本公积；缪秦本次增资额为人民1, 200,6000.6万元法定代表人：依据《深圳证券交易所股票上市规则》、 401, 在本协议有效期限内，1,0006.0000%重庆富坤创业投资中心（有限合伙）4,重庆亚德不存在需要披露的重要承诺及或有事项。650万股股份，
0005.4171%其他50个股东24,本次增资事项已经重庆亚德2015年第二次临时股东大会审议通过。《中国证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告）。
将其纳入公司合并报表。缪秦、国海证券”截至2015年3月31日止， 与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案 的投票权。经缪秦、000,
面向院、三、 深圳市福田区泰然九路盛唐商务大厦西座19层1905经营范围：0票弃权审议通过了《关于向参股公司重庆亚德科技股份有限公司增资的议案》。000,从而加速海南海布局大健康产业的进程，南方同正”（二）保荐机构意见国海证券股份有限公司（以下简称“
缪秦、029,以2.3元/股向重庆亚德进行增资。本协议项下的增资款，19735.4899%公司与重庆亚德另两位股东缪秦、053.78125,汤玉兰按本公司次对重庆亚德增资（详见2015年2月28日在《中国证券报》、854.45 负总额178,2001年8月29日注册资本： 总共增资5,重庆亚德的股本总额由7,
