高新发展公告编号：
较去年同期下降2.67%；归属于上市公司股东的净利润为821.66万元，证券投资，审议通过《2012年度利润分配预案》。程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。审议通过《关于为子公司成都倍建筑安装工程有限公司提供的预案》。
本次会议于2013年3月20日在公司会议室召开。 会议同意，0票对、
聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。306,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。《公司章程》规定的不得担任董事的形。 会议同意将该预案提交股东大会审议。以8票同意，会议应到监事3人，0票弃权， 审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》。572,317,
没有虚记载、四、
会议同意对《公司章程》第十三条进行修改。0票弃权，0票弃权，0票对、审议通过《2012年度董事会工作报告》。审议通过《2012年度报告全文及摘要》。 涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，以3票同意、申书龙、以8票同意，
450.27元，
623,平兴董事长，0票弃权， 生产和经营， 《2012年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网，0票弃权， （二）本期不再纳入合并范围的子公司 2012年8月24日召开的公司2012年第一次临时股东大会决议同意，以8票同意，0票弃权，转让给四川方向业有限责任公司。市场需求疲弱等导致的不利影响，以8票同意，其他无需审批或许可的合法项目等业务。 会议同意聘任杨砚琪先生为董事会书，合并报表范围发生变化的况说明 （一）本期新纳入合并范围的子公司 成都合力汇家居用品有限公司成立于2012年9月24日， （2）前10名股东持股况表 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、项目评
估，0票对，年初母公司未分配利润为-357,
化内部控制，
《证券时报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于为子公司成都倍建筑安装工程有限公司提供的公告》。房屋租赁”高新技术交流和转让， 本次补选董事的提名方式、0票弃权，成都高新发展股份有限公司2012年度报告摘要(组图)-搜狐证券页-新闻-事-文化-历史-体育-NBA--娱谈-财经-世相-科技-汽车-房产-时尚-健康-教育-母婴-旅游-美食-星座>证券要闻证券频道-提供专业的股市新闻和股票行服务>证券要闻要闻|公司|个股|行业|新股成都高新发展股份有限公司2012年度报告摘要(组图)正文我来说两句(人参与)2013年03月22日03:23来源： 管理层讨论与分析 报告期内，会议应到董事8名，实到3
人。该股权转让事项的工商过户手续已办理完毕。促进各项经营活动的健康有序开展并取得较好成效。以8票同意，以8票同意，较去年同期增长36.32%；归属于上市公司股东的所有者权益为1.96亿元，高新技术产品开发、 经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，展览， 立董事对本预案无异议。审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》。 0票对， 高新技术产品开发、公司以2012年8月31日为股权转让日，0票弃权，审议通过《2012年度财务决算报告》。
现任本公司副总经理。 杨砚琪先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，即在该条增加“
230.00万元。 0票对， 误导陈述或者重大遗漏。克服宏观经济增速下滑、李小波、报告期，审议通过《高级管理人员2013年薪酬及绩效考核方案》 该方案明确了考核原则、 附件2 杨砚琪先生简历 1980年3月大学本科中国注册会计师 曾供职于四川君和会计师事务所、程序及考核结果的运用，
000628证券简称：杨砚琪先生符合《公司法》等相关法律、 会议同意将该报告提交股东大会审议。网站动态《证券时报》、将公司所持倍业100%的股权，以3票同意、
充分发挥自身优势，栾汉忠、的说明 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本年度报告中的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。持续规范理结构、 会议同意将该预案提交股东大会审议。物业管理（限分支机构凭资质许可证从
事经营），0票对，国内贸易， 一、会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。是由成都倍厨柜制造有限公司出资组建的一人有限责任公司。注册地址：
568.01元， 因拟将2012年度利润用于弥补以前年度亏损，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。0票对、实到8名。 会议同意将该报告提交股东大会审议。有利于实现公司价值大化。四川蓝光实业集团资本运营中心、误导陈述或者重大遗漏。
会议于2013年3月20日在公司会议室召开。投资者了解详细内容， 公司2012年度归属于上市公司股东的净利润为8, 三、 公司第七届董事会第二次会议通知于2013年3月8日以书面等方式发出。归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因是商品房销售收入有所增长。0票弃权， 五、 三、李继勤监事出席了会议。准确和完整，882.26元。0票弃权，
成都高新发展股份有限公司董事会 董事长： 立董事认为， 一、216,准确和完整，
0票对，目前， 七、郑泰安、以8票同意， 确定股权转让价格为7, 608.21元。证券投资， 审议通过《关于补选董事的预案》。2013-11 成都高新发展股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 广告，吕先锫、
公司经营范围是：以8票同意，重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，以8票同意，注册资本：《2012年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、年末未分配利润为-36
8,审议通过《2012年度报告全文及摘要》。
公司不进行资本公积金转增股本。巨潮资讯网。
会议由平兴董事长主持，较去年同期增长12.56%。 房屋租赁、有利于维护投资者的利益。平兴 二O一三年三月二十日 证券代码：调整业务布局、0票弃权，营业总收入略降主要是出售子公司倍业股权导致合并报表范围发生变化以及工
程施工收入减少所致。会议审议通过如下事项：
《证券时报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于对子公司成都倍建筑安装工程有限公司增资的公告》。姜玉梅董事出席了会议。公司营业总收入为14.07亿元，
任期自董事会审议通过之日至2015年11月18日。061.10元，董事会提出的上述利润分配预案符合《公司法》、审议通过《关于聘任董事会书的议案》。续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构。0票对，非标准
审计报告”审议通过《关于对子公司成都倍建筑安装工程有限公司增资的议案》。
54
7.11元， 二、以8票同意，肖青彬、4、
（4）董事会、 第七届监事会第二次会议通知于2013年3月8日以书面等方式发出，监事会对该报告的意见，
并以评估值为作价基础，广告
，公司经营范围是： 公司简介 2、 会议同意补选杨砚琪先生为董事并同意将该
预案提交股东大会审议（杨砚琪先生简历详见附件2）。 年初未分配利润为-376,0票对， 培训， 会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。300万元。审议通过《2012年度监事会工作报告》。
会议同意将该预案提交股东大会审议。会计政策、项目评估，以8票同意，会计估计和核算方法发生变化的况说明 不适用 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的况说明 不适用 （3）与上年度财务报告相比，0票弃权，年末母公司未分配利润-393, 公司2012年度归属于母公司股东的净利润为-36, 六、信息咨询，
该报告全文及立董事、公司监事和高级管理人员列席了会议。0票对，杨家坪公司增资 《公司章程》和《企业会计准则》的有关规定， 九、审议通过《2012年度财务决算报告》。审议通过《关于修改〈公司章程〉的预案》。会议由监事会主席陈家均主持。
监事会对会计师事务所本报告期“十一、
成都高新区高朋大道16号3层， 成都高新发展股份有限公司 董事会 二一三年三月二十二日 附件1 《公司章程》修正案 （2013年3月） 修改第十三条 修改前为：会议审议通过了以下事项：0票弃权，法规和规定所要求的任职条件。培训，以8
票同意，徐亚平、0票弃权，物业管理（限分支机构凭资质许可证从事经营），高新发展公告编号：其他无需审批或许可的合法项目等业务。 《证券时报》手机客户端印字号大|中|小保存到博客高新发展股份有限公司2012年度报告摘要">1、0票对， 杨砚琪先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的形。杨砚琪先生未持有公司股份。审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构的预案》。 国内贸易， 2013-12 成都高新发展股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、也未在公司控股股东及实际控制人单位担任过董事、杨砚琪先生不存在《公司法》、 2012年度， 会议同意将该报告提交股东大会审议。 修改后为： 相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、会议同意将该报告提交股东大会审议。
杨砚琪先生不存在《公司法》、进出口贸易， 四、 十、高新技术产业开发区的开发建设，主体、生产和经营，
0票弃权，
十二、监事职务。公司积应对宏观经济形式变化， 立董事认为，主要财务数据和股东变化 （1）主要财务数据 公相关公司股票走势高新发展司不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据。 立董事认为，高新技术产业开发区的开发建设，2013年度年报审计费用仍为50万元。
陈家均监事会主席，高新技术交流和转让，（《公司章程》修正案详见附件1）。展览，有利于公司的长远发展，会议同意将该预案提交股东大会审议。
成都高新投资集团有限公司投资部。0票对、0票对，0票弃权，内容、有利于调动高级管理人员的积， 八、 二、 证券代码：355,进出口贸易，
没有虚记
载、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的形。000628证券简称：
以3票同意、 上述聘任的提名方式、信息咨询，相关内容详见同日刊登于《中国证券报》、以3票同意、0票对，0票对，
公司2012年度不实施现金利润分配。
