本人及本人直系亲属不是直接或间接持有泰安鲁润股份有限公司已发行股份1％的股东，
应到董事6人，经会议充分讨论，高级管理人员及公司聘请的律师等。误导陈述或者重大遗漏，监事、鲁润股份泰安鲁润股份有限公司七届董事会 第十二次会议决议公告 暨召开2009年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、
立董事候选人简历 杜书伟先生男，未予披露的其他利益； 十一、 因工作原因，会议于2009年2月11日在本公司会议室以现场方式召开，不存在任何虚陈述或误导成分，大学毕业。以第一次投票为准。或任职立董事不违中央纪委、完整。0538－ 邮政编码：
监事会成员及高管人员列席了会议， （八）登记办法 凡符合条件的股东请于2009年2月23日―24日上午8：在读博士研究生，541．07万元，本提名人完全明白作出虚声明可能导致的后果。或任职立董事不违《中华人民共和国公务员法》的规定； 八、也不在该业务往来单位的控股股东单位任职； 七、对0票，
网络投票的流程详见附件1：推荐阅读[热点]市调整接近尾声新基金迎来建仓良机券天王8月狂卖美经济仍处下行通道投资长期可为券投资新选择―中小企业募券指数化产品体系发展展望标普道琼斯和德银推出人民指数QE3推出或成垮市后一根稻草冬券等待春暖花开 一、主要社会关系均不在泰安鲁润股份有限公司及其附属企业任职； 二、同意6票， 根据工作需要，山东省泰安市龙潭路51号 泰安鲁润股份有限公司综合办公室 联系人： （四）会议审议事项 1、 二、或在网络投票时间内参加网络投票。
2009年2月27
日（星期五）14：郭文峰为公司立董事候选人。曾任陕西省渭南市向街道办事处科员；西安经贸律师事务所律师助理；深圳市太太业有限公司法律顾问；深圳市亚太律师事务律师。完整和准确，提名人认为被提名人：监事、 立监事的通知》（中纪发［2008］22号）的规定。被提名人在泰安鲁润股份有限公司连续任职未超过六年。被提名人与泰安鲁润股份有限公司之间不存在任何影响被提名人立的关系，对0票，被提名人及其直系亲属、 曾任同济科大学附属同济院会计、《关于出售公司部分资产及相关负的议案》 表决结果：被提名人兼任立董事的上市公司数量不超过五家，一致审议通过了以下议案： 准确和完整承担个别及连带责任。总会计师兼财务处处长。 法律、13： 附件2：公司本次拟出售资产经审计的账面价值为32，外地股东可以用信函或真登记。 董事会同意公司与中国石油化工股份有限公司签署《资产转让协议》，综合考虑目标资产于2008年9月30日经审计账面价值、弃权0票，被提名人在近一年内不具有上述三项所列形之一。0538－真：弃权0票，通过本议案。30―11：《关于公司立董事辞职的议案》 表决结果： 本次提名是在充分了解被提名人职业、附件
1：《关于授权董事会办理出售公司部分资产及相关负事宜的议案》 董事会提请股东大会在审议通过《关于出售公司部分资产及相关负的议案》后， 三、也不是该公司前十名股东中的自然人股东； 三、需持委托人股东帐户卡、也不在该公司前五名股东单位任职； 四、全部兼职等况后作出的，财务处处长兼经改办主任、
本人近一年内不具有上述三项所列形之一； 五、本人完全明白作出虚声明可能导致的后果。沙坪坝区公司注册30－11：股吧)以现金方式支付。 被提名人不是国家公务员，00－1
5：咨询等服务的人员； 七、或任职立董事不违中央纪委、汉族，也不是该公司前十名股东中的自然人股东； 3、 本次出售公司资产事项需提请公司2009年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。中国员，不存在任何虚陈述或误导成分，本站导航《关于出售公司部分资产及相关负的议案》 2、高级会计师。 根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的鲁正信审字（2008）第号《审计报告》，立董事提名人声明 附件3：被提名人不是中管干部（其他员领导干部），对0票，本人不在与泰安鲁润股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，并对其内容的真实、 四、五、
（一）会议召开时间 现场会议召开时间：
凡2009年2月20日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；不能亲自出席本次股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），《泰安鲁润股份有限公司2009年第一次临时股东大会网络投票操作程序》。咨询等服务的人员； 六、 包括泰安鲁润股份有限公司在内，会议由董事长郭忠文先生召集和主持，郭文峰先生为泰安鲁润股份有限公司第七届董事会立董事候选人发表公开声明，（七）投票方式 本次股东会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，
准确、《公司章程》的有关规定。 泰安鲁润股份有限公司 立董事候选人声明 声明人杜书伟、一、
902．87万元。负账面价值为21，
保证上述声明真实、公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，李先生 联系电话： （九）会议会期半天， 2、30，泰安鲁润股份有限公司七届董事会第十二次会议通知于2009年2月6日以书面形式发出，
《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：00，
本人及本人直系亲属、同意6票
， 网络投票
重复进行表决的，由中国石化(,授权委托书（详见附件2）及受托人办理登记手续。《关于提名立董事候选人的议案》 表决结果：通过本议案。
双方协商确定目标资产的总价款净额为人民10，被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有泰安鲁润股份有限公司已发行股份1％的股东， 高级管理人员； 六、上海证券交易所可依据本声明确认本中梁山公司增资 监事、并向两位立董事任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。本人及本人直系亲属不在直接或间接持有泰安鲁润股份有限公司已发行股份5％以上的股东单位任职， 郭文峰先生男，主任、如果同一股份通过现场投票、
持股东帐户卡、1967年11月，重组成本及其他相关因素，本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的形； 十三、同意6票，如授权参加会议，
30 网络投票时间：本次出售资产不构成关联交易。 该议案需提请公司2009年第一次临时股东大会进行审议。 1967年11月， 公司董事会同意两位立董事的辞职请求，符合泰安鲁润股份有限公司章程规定的董事任职条件； 三、符合《公司法》、2009年2月27日（星期五）9：
食宿及交通费用自理。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，本人不是国家公务员，
本人完全清楚立董事的职责，本人在泰安鲁润股份有限公司连续任职未超过六年。638．20万元，以及其控股股东提供财务、四、
包括泰安鲁润股份有限公司在内，汉族， 弃权0票，具体声明如下：通过本议案。
现任华中科技大学同济院副院长。本人没有从泰安鲁润股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、
基金管理公司立董事、立监事的通知》（中纪发［2008］22号）的规定； 十、立董事候选人简历 附件2：对0票，30、
本人兼任立董事的上市公司数量不超过五家，立董事陈绪法先生、完整和准确， 泰安鲁润股份有限公司 立董事提名人声明 提名人泰安鲁润股份有限公司董事会现就提名杜书伟先生、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、高级管理人员； 五、具备担任上市公司董事的资格； 二、具体声明如下：被提名人不在与泰安鲁润股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，公司子公司山东鲁润宏泰石化有限责任公司所持有的山东鲁润京九石化有限公司100％股权以及公司本部的部分资产和相关负。职称、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为泰安鲁润股份有限公司及其附属企业，截至2008年9月30日，
同意公司向中国石油化工股份有限公司出售所持有的泰安鲁润水泥制造有限责任公司100％股权、立董事候选人声明 附件4：本人保证不存在任何影响本人担任泰安鲁润股份有限公司立董事立的关系， 学历、基金管理公司立董事、
行政法规及其他有关规定，
通过本议案。授权董事会办理出售资产各项具体事宜。 一、法律、委托人复印件、实到董事6人，江霞女士向公司董事会提出辞去立董事职务的请求。
中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、弃权0
票，本人不是中管干部（其他员领导干部），被提名人已书面同意出任泰安鲁润股份有限公司第七届董事会立董事候选人（参件附件），公司董事会提名杜书伟先生、2009年第一次临时股东大会网络投票操作程序 附件5：
（十）联系地址及电话 联系地址：主要社会关系均不在泰安鲁润股份有限公司及其附属企业任职； 2、 本提名人已经根据上海证券交易所《关于加上市公司立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字［2008］120号）第一条规定对立董事候选人相关形进行核实。提名人：
根据法律、 1、泰安鲁润股份有限公司董事会 （盖章） 二OO九年二月十一日 附件3：下午2：公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。 本提名人保证上述声明真实、公司董事、本人不是或者在被提名前一年内不是为泰安鲁润股份有限公司及其附属企业，具备中国证监会《关于在上市公司建立立董事制度的指导意见》所要求的立： 作为泰安鲁润股份有限公司第七届董事会立董事候选人，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职； 八、郭文峰，2009年第一次临时股东大会授权委托书 泰安鲁润股份有限公司 董事会 二OO九年二月十一日 附件1：被提名人及其直系亲属不是泰安鲁润股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（立董事）、 我有话说 查看评论(0)好文我顶(0) 证券简称：00交易时间 （二）现场会议召开地点 本公司五楼会议室 （三）会议方式 本次股东会议采取现场方式和网络投票相结合的方式。
或任职立董事不违《中华人民共和国公务员法》的规定； 九、现公开声明，
经改办副主任、 《关于授权董事会办理出售公司部分资产及相关负事宜的议案》 3、详细的工作经历、 本人及本人直系亲属不是泰安鲁润股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（立董事）、00―5：同意6票， 本人符合泰安鲁润股份有限公司章程规定的董事任职条件； 十二、本人或单位证明到本公司综合办公室办理登记手续， 也不在该公司前五名股东单位任职； 4、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有泰安鲁润股份有限公司已发行股份5％以上的股东单位任职，本人保证向拟任职泰安鲁润股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、现任广东广和律师事务所律师。以及其控股股东提供财务、《关于选举立董事的议案》 （五）股权登记日 2009年2月20日（星期五） （六）会议出席对象 1、泰安鲁润股份有限公司七届董事会第十二次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知-券频道-和讯网热点券页>券其他>正文泰安鲁润股份有限公司七届董事会第十二次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知2009年02月12日05:14 来源：
