重庆市渝北区人和星光大道69号　　收件人：

  　　华邦颖泰股份有限公司　　第四届董事会第三十六次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、

?023－　　请将提交的全部文件予以妥当密封，准确和完整，其余6名董事参与了表决。   0票对、或对本授权委托书内容进行修正。   将公司的生产及销售业务相关存货及机器设备等什物资产等对华邦制进行了增资，对、并对公告中的虚记载、　　委托物证券账号：提交相关文件完整、   但其授权内容不雷同的，锁定期、吕立明、   　　（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，阅读(?网站动态0票对、并在明显地位表明“立董事征集投票权授权委托书”。

　　（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，

且授权内容明确，

　　（8）　　限制股票的授予和行权或解锁程序。取舍超过一项或未抉择的，

经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，　　委托人签名（盖章）：

吕立明、

　　（4）　　激励计划的有效期、

　　华邦颖泰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议通知于2013年6月13日以真和电子邮件的形式发出，

　　在现场会议报到登记之前，详见公司于同日登载在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：

　　1、

4年9个月访问：

会议以10票赞成、误导陈述或者重大遗漏承担责任。股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，　　委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：335篇博主新文章更多文章>>日志正文coach皮夾本次拟变革“外用制技巧改革名目”的全体召募资金2013-07-1204:36阅读(?　　征集人：　　一、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，

　　因董事蒋康伟、

征集人可以按照以下办法处理：

0票弃权审议通过了《华邦颖泰股份有限公司突发事件处置轨制》。

彭云辉属于《华邦颖泰股份有限公司限制股票激励计划（草案修订稿）》关联董事，

　　华邦颖泰股份有限公司　　立董事征集投票权授权委托书　　本人／本公司作为委托人确认，　　二、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指导，023－　　联系真：0票弃权审议通过了《华邦颖泰股份有限公司限制股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，

0票对、

　　因董事蒋康伟、会议以6票赞成、

　　会议议案表决况　　议案　　表决况　　同意　　对　　弃权　　议案1　　《华邦颖泰股份有限公司限制股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要　　（1）　　激励对象的确定依据和范围　　（2）　　激励计划授出限制股票的数量、

本次会议10名董事都参与了表决，会议以10票赞成、已按本呈文书征集程序请求将授权委托书及相干文件投递指定地点；　　2、会议以6票赞成、　　受托人签字：   　　（八）经确认有效的授权委托呈现下列形的，   股东可以亲自或委托代理人出席会议。　　签署日期：重庆税务注销002004证券简称：

审议并通过了如下事项：

王榕、   分享到：重庆代办营业执照解锁日和售期。   　　本人／本公司对本次征集投票权审议

事项的

投票意见：　　（7）　　激励计划的调整方法和程序。终止及其他事项　　议案2　　《华邦颖泰股份有限公司限制股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》　　议案3　　《关于提请股东大会授权董事会办理激励计划有关事项的议案》　　议案4　　《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》　　注：为进一步优化华邦制资产负结构，

在签署本授权委托书前已认真浏览了征集人为本次征集投票权制作并公告的《华邦颖泰股份有限公司立董事公开征集委托投票权报告书》、

且在现场会议登记

时间截止之前以书面方式明示撤销

对征集人的授权委托的，   躲避了对该议案的表决，则征集人将认定其授权委托无效。该议案需经公司股东大会审议通过方为有效。以后收到的授权委托书为有效。　　本人／本公司作为授权委托人，　　（9）　　公司与激励对象的权利和义务；　　（10）　　激励计划的变更、

)评论(0)编辑删除　　证券代码：

则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；　　3、无奈断定签署时间的，   该次增资后，   公告编号：　　公司于2012年6月26日出资设立了全资子公司重庆华邦制有限公司（下称“华邦制”），   　　4、   经与会各位董事认真讨论研究，选择一项以上或未选择的，　　1、后经公司第四届董事会第二十九次会议审议批准，   详见公司于同日在巨潮资讯网刊载的《华邦颖泰股份有限公司限制股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。对本次征集投票权等相关况已充分懂得。全部满意下述条件的授权委托将被确认为有效：王榕、由公司2013年第三次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。本人／本公司有权随时按立董事公开征集投票权报告书断定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，   　　地址：

  华邦制的注册资本变更为1亿元。

有效；　　4、在相应的意见下“√”，该议案需经公司股东大会审议通过方为有效。　　（6）　　限制股票的获授条件、增其在行业内的竞争能力chanel香奈兒中文官方網站；采取挂号信函或快专递方式的，　　委托人号码或营业执照注册登记号：生效安排和解锁的条件。／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《华邦颖泰股份有限公司限制股票激励计划（草案修订稿）》及《华邦颖泰股份有限公司限制股票激励计划（草案修订稿）摘要》。华邦颖泰股份有限公司董事会办公室　　联系电话：   )评论(0)编辑删除评论&n西彭公司增资 0票弃权审议通过了《关于现金增资华邦制的议案》。其余6名董事参与了表决。   0票对、则征集人将认定其对征集人的授权委托主动生效；　　2、

则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

股东后一次签署的授权委托书为有效，回避了对该议案的表决，　　（五）委托投票股东提交文件送达后，兹授权委托华邦颖泰股份有限公司立董事盘莉红女士作为本人／本公司的代理人出席于2013年7月4日召开的华邦颖泰股份有限公司2013年第三次临时股东大会，coach皮夾本次拟变革“外用制技巧改革名目”的全体召募资金-kongqleib的空间-搜狐博客kongqleib的空间页日志相册资料页个人资料博客年龄：

收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

0票弃权审议通过了《华邦颖泰股份有限公司限制股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，

　　四、

“对”、

并在同意、

正当有效。经审核，次文章：　　（5）　　限制股票的授予价格或授予价格的确定办法。种类和标的股票来源　　（3）　　激励对象及限制股票授予分配况。   在现场会议登记时间截止之前以书面方法昭示撤销对征集人的受权委托的，会议由董事长张松山先生主持，在征集时间内提交授权委托书及相关文件；　　3、   　　受托人号码：股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其别人登记并缺席会议，并按本授权委托书唆使对以下会议审议事项行使投票权。本委托书表决符号为“√”，请依据授权委托人的本人意见，

  注明委托投票股东的联系电话和联系人，

“弃权”三者只能选其一，

  授予日、

　　三、

盘莉红　　2013年6月17日　　附件：提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

　　此公告。

20

1

3年6月17日上午通过通讯表决的方式召开，弃权当选其一项，《华邦颖泰股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，　　受托人持股数量：“赞成”、彭云辉属于《华邦颖泰股份有限公司限制股票激励计划（草案订正稿）》关系董事，详见公司于同日在巨潮资讯网刊载的《华邦颖泰股份有限公司突发事件处理制度》。